TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.3.2007 TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Tecnomen Oyj:n 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Keijo Olkkola ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 42.000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 17.000 euroa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti: a) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan. b) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n täsmäytyspäivää koskevat määräykset. c) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2 momenttia siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. d) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentti hallituksen jäsenen valintaanliittyvästäikärajoituksesta. e) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4 momentin ensimmäinen lause siten, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. f) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että toiminimen kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä "edustamisoikeus". g) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. h) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momentin 1. kohtaa siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja muutetaan 3. ja 4. kohtia siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan 0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojen maksupäivä on 26.3.2007. Varojen jakamiseen liittyen vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmiin perustuvien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtaista merkintähintaa päätettiin alentaa 0,10 eurolla osakkeenomistajille jaettavien varojen jakamisen täsmäytyspäivästä lukien. Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Optio-oikeuksien merkintähinta Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmien perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat voidaan merkitä joko kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja jäsenenä Carl-Johan Numelin. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja jäseninä Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius ja hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Hannu Turunen. Espoossa 14. maaliskuuta 2007 TECNOMEN OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922 Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile
Tecnotree VAT no. FI16515770